商业银行应从（）等方面加强对银行卡特约商户的后续管理。

A、建立不定期走访检查制度

B、检查其受理银行卡业务过程中是否有违章、违约行为

C、检查其交易量、交易金额是否异常

D、检查其是否有欺诈交易

E、加强对特约商户的培训

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第1题

[判断题] 特约商户，是指与银行卡收单机构签订协议，能够受理银行卡，为持卡人提供银行卡刷卡结算服务的单位。

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第2题

[多选题] 特约商户财务人员和收银人员培训内容主要包括（）等。

A、银行卡受理相关知识和交易流程。 B、国内外银行卡基本检查方法和防伪标志识别。 C、银行卡受理设备功能操作和简单维护。 D、银行卡授权和异常交易解决办法以及交易风险防范。

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第3题

[多选题] 指银行卡风险事件主要包括（）。

A、制卡信息发生泄露；空白成品卡在运输、保存、发放（移交）过程中发生丢失。 B、银行卡账户信息发生泄露，包括计算机系统银行卡账户信息泄露及不法分子在受理机具上进行侧录等导致银行卡账户信息发生泄露。 C、不法分子针对我社布放的自助设备实施的抢劫、爆炸、盗窃等案件；特约商户出现洗单、套现、恶意破产等欺诈行为。 D、被媒体曝光、由政府主管部门、上级单位认定的在社会上造成较大负面影响的银行卡风险事件；其他在银行卡业务运营中发生的风险事件。