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【多选题】

各行社业务主管负责商户审批,商户审批应包含下列内容()

A、商户申请文件、资料是否完备

B、商户是否符合准入要求

C、商户、商户负责人(或法定代表人)是否在联网核查身份信息系统、征信系统、银行卡组织的风险信息共享系统中留有可疑信息或风险信息

D、现场调查结果是否符合要求

E、《辽宁省农村信用社“金信通”业务受理表》内容与系统录入内容是否一致,内容是否完整,调查人员是否签字

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第1题

A、A.机具终端产权为商户的,机具的保管、维护由商户自行负责,机具维修由商户联系供货商根据相关保修规定提供  B、B.机具终端产权为各行的,按照协议规定由各行负责机具的保管,维护及维修将由各行各行指定机构提供  C、C.机具终端产权为收单第三方服务机构的,按照协议规定由第三方服务机构负责机具的保管,维护及维修将由各行或收单第三方服务机构指定机构提供  D、D.机具终端产权为各行的,按照协议规定由商户负责机具的保管,维护及维修将由各行提供  

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第2题

A、对商户商户负责人(或法定代表人)的公民身份核查  B、对商户商户负责人(或法定代表人)的人行征信核查  C、商户营业执照、税务登记证、法定代表人(负责人)身份证件等证照的有效性  D、商户是否在所辖网点开立收款结算账户,账户户名、账户与登记信息是否相符  E、《商户信息调查表》中相关信息的完整性和真实性  F、必须向目标商户所在地的工商管理部门进行商户状况调查  

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第3题

A、A.申请材料、审批材料  B、B.受理协议书、风险评估  C、C.商户信息变更表  D、D.商户培训、巡查、退出等资料  

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第5题

A、主动退出的商户需提前60天向收单行提出书面申请,并停止受理银行卡  B、收单行收回机具、机具押金条、近半年的交易单据复印件等资料  C、行把通过撤机审批商户参数在银联商户管理系统中进行终端备注  D、行上报省联,由省联在综合业务系统中删除撤机商户的收单清算信息对关系  

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第6题

A、组织内部人员和商户收单人员进行业务培训,定期对商户收单人员进行考核评价  B、制定具体宣传和营销方案,组织营销推广活动  C、对辖内“金信通”业务开展情况进行指导、监督和检查  D、负责商户签订《辽宁省农村信用“金信通”业务合作协议书》  E、负责“金信通”业务的市场调查、营销、受理申请、机具布放,设立商户专管员,负责商户的日常维护、检查辅导、管理、回访、机具更换和回收等工作  

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第7题

A、负责通过平台进行商户终端密钥的下载  B、负责对平台内支行上报的新建商户进行审批  C、负责对所辖各支行进行机构及操作员管理  D、负责平台内商户进行变更、停用及恢复等操作的审批  E、负责平台相关机构撤并处理  

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第8题

A、签订的协议,以及商户提供的各项资料复印件以及相表格等档案资料需永久保存  B、申请材料、审批材料、风险评估、商户信息变更、商户退出等文件从商户申请批准后至少保存10年  C、银行卡交易签购单凭证,自交易日起至少保存两年  D、申请材料、审批材料、风险评估、商户信息变更、商户退出等文件从商户协议中止后至少保存5年  

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第9题

A、电话询问  B、现场调查  C、通知商户停止交易,并收回机具  D、对商户进行警示  

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