【多选题】
加强员工行为排查需重点关注（）。
A、员工经商办企业行为
B、员工私售产品行为
C、员工充当资金掮客行为
D、员工参与民间借贷行为
查看正确答案A、需通过岗位资格考试 B、对于员工行为排查列为重点关注的人员、有违规违纪记录的人员严禁作为超级柜台前端服务员 C、行内员工即可 D、必须为柜员
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第5题
A、建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案 B、强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴 C、强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度 D、规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
第7题
A、关注员工八小时以外的行为 B、贯彻合规履职谈话和合规辅导制度 C、及时发现员工的反常行为，并采取必要的措施 D、对经济背景较为复杂的员工，加大关注力度 E、建立社区家庭走访及其他重大事项报告制度
第8题
A、加强银行信贷资金流向的监测 B、密切关注信贷客户动态信息 C、开展分支机构和员工行为排查 D、严防信贷资金流入民间融资和非法集资 E、有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
