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【单选题】

以下哪个公司不是《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》在中国境内设立的金融机构（）。

A、投资理财公司

B、证券公司

C、期货公司

D、基金管理公司

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更多“以下哪个公司不是《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》在中国境内设立的金融机构（）。”相关的问题

第1题

[单选题] 以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。

A、《中华人民共和国反洗钱法》 B、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 C、《金融机构反洗钱规定》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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第2题

[单选题] 下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（）

A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 B、《金融机构反洗钱规定》 C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

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第3题

[单选题] 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中依法设立的金融机构包括（）、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。

A、信托投资公司 B、信托理财公司 C、基金管理公司 D、期货公司

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第4题

[单选题] 金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。

A、恐怖融资 B、恐怖交易 C、恐怖活动 D、恐怖诈骗

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第5题

[判断题] 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。

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第6题

[] 对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。

A、A.可疑交易信息描述 B、B.可疑交易对手描述 C、C.代理机构信息描述 D、D.可疑交易特征描述

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第7题

[判断题] 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，所涉及资金金额或者财产价值较小，可不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

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第8题

[判断题] 金融机构发现涉嫌恐怖融资应只向中国反洗钱监测中心报告。

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第9题

[判断题] 金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖主义有关，但交易金额未达到大额交易标准，可以不向中国反洗钱监测分析中心提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

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