搜题

【多选题】

以下哪些属于信用卡套现的特征（）

A、频繁在批发类商户（如房地产、汽车经销商、建材市场、珠宝商、移动公司营业部等）顶额或大额交易

B、频繁在持卡人本人工作单位顶额或大额交易

C、频繁以信用卡最低还款额还款

D、多次以相同或相似金额大额透支和还款

查看正确答案

更多“以下哪些属于信用卡套现的特征（）”相关的问题

第1题

[判断题] 温州银行员工不得使用信用卡进行套现，温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的，视同员工套现和冒用。（）

点击查看答案

第2题

[多选题] 下面哪几项属于信用卡业务行内员工的“五大禁令”（）

A、严禁违规办卡 B、严禁使用信用卡恶意透支 C、严禁参与信用卡套现

点击查看答案

第3题

[单选题] 对疑似套现信用卡采取的风险防控措施，以下错误的是（）

A、冻结信用卡 B、只要信用卡尚未逾期，可暂不处理 C、降低信用卡额度 D、对客户进行警告，并加强监控

点击查看答案

第4题

[单选题] 全面落实员工用卡“三个严禁”，即：严禁员工出借信用卡、严禁员工借用和占用客户信用卡、严禁（）。

A、截留客户的信用卡 B、以虚假资料办理信用卡 C、冒用他人身份使用信用卡 D、员工利用信用卡套现

点击查看答案

第5题

[] 以下银行卡欺诈案件中（）属于中介欺诈。

A、A、伪卡欺诈 B、B、信用卡退货套现 C、C、利用ATM骗卡 D、D、POS机套现

点击查看答案

第6题

[判断题] 信用卡套现指信用卡客户不通过正常渠道（银行ATM或柜面）提取现金，而是通过与商户协商以用卡消费名义获取现金。（）

点击查看答案

第7题

[判断题] 协助他人利用我*行发行的信用卡进行套现的行为不属于员工违规行为。

点击查看答案

第8题

[单选题] 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，不法商户违反国家规定，使用pos机具等向持卡人提供套现服务，累计套现金额在100万元以上或累计给徽商银行带来（）万元以上损失的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。

A、20 B、50 C、100 D、200

点击查看答案

第9题

[判断题] 信用卡借于他人使用，套现次数只有2次，每笔交易金额2万元，不算套现。（）

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服