【多选题】
对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。
A、大额现金缴款
B、购买支票及其他支付凭证
C、要求以其他方式支取划转金额较大款项
D、多笔转账支出
查看正确答案A、3501 B、3509 C、3511 D、3510
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第2题
A、对于被列入一级预警清单的客户，将采取“全部业务禁止办理”的措施 B、对于被列入二级预警清单的客户，将采取“敞口业务禁止办理”的措施 C、对于被列入三级预警清单的客户，不对该客户业务办理权限进行特别限定，仅将风险预警信息提示各级经营机构及审查审批部门，不作为业务是否办理的直接依据，各级审查审批部门可按既有审批路径审批，但在审查审批及办理放款时要综合考虑预警因素 D、预警信息发布后，分行风险管理部应及时组织经营机构对该客户开展贷后检查，必要时可要求分行信用审查部、企业金融部、法律与合规部、特殊资产经营部相关人员一同参加，风险管理部门负责汇总后续的跟踪监测信息
