A、持续识别客户
B、重新识别开户
C、审核客户
D、开展尽职调查
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A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B、客户行为或者交易情况出现异常的 C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B、客户行为或者交易情况出现异常的 C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 E、各分支行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B、客户行为或者交易情况出现异常的 C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 E、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A、客户行为或者交易情况出现异常的 B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 B、客户行为或交易情况出现异常的 C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D、客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人
A、A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心 B、B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等 C、C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户 D、D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户 E、E.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
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