A、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
B、客户行为或交易情况出现异常的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人
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A、填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》 B、打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字 C、填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户时须提供） D、初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理
A、A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额 B、B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁 C、C.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定 D、D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
A、客户提供的身份证明文件不在有效期内 B、客户出现在“严重违法失信信息名单”中 C、违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定 D、客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
A、以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时 B、对公客户办理代发工资时 C、对公客户办理转账汇款业务时 D、为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
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