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【单选题】

反洗钱大额和可疑交易数据因为某些原因无法填报的填写替代符号，其中@N代表（）。

A、对报告个例不适用的数据项

B、因报告机构自身业务系统原因无法获取的数据项

C、因国家基础设施和宏观政策原因无法获取的数据项

D、因其他原因无法获取的数据项

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第1题

[单选题] 反洗钱大额和可疑交易数据因为某些原因无法填报的填写替代符号，其中@I代表（）。

A、对报告个例不适用的数据项 B、因报告机构自身业务系统原因无法获取的数据项 C、因国家基础设施和宏观政策原因无法获取的数据项 D、因其他原因无法获取的数据项

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第2题

[单选题] 反洗钱大额和可疑交易数据因为某些原因无法填报的填写替代符号，其中@E代表（）。

A、对报告个例不适用的数据项 B、因报告机构自身业务系统原因无法获取的数据项 C、因国家基础设施和宏观政策原因无法获取的数据项 D、因其他原因无法获取的数据项

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第3题

[] 网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。

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第4题

[单选题] 反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

A、可疑交易活动 B、大额交易活动 C、柜面交易活动 D、现金交易活动

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第5题

[单选题] 在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）

A、大额交易报告标准 B、可疑交易报告标准 C、大额和可疑交易报告标准 D、大额或可疑交易报告标准

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第6题

[] 某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。

A、A.向反洗钱监测分析中心报告大额交易 B、B.向反洗钱监测分析中心报告可疑交易 C、C.向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易 D、D.大额交易和可疑交易均不报告

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第7题

[单选题] 金融从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（），履行反洗钱义务。

A、大额交易和可疑交易 B、大额交易和频繁交易 C、授控交易和频繁交易 D、授控交易和可疑交易

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第8题

[单选题] 反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。

A、反洗钱业务操作员 B、反洗钱查询员 C、反洗钱可疑报告确认员 D、运行督导员

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第9题

[单选题] 关于反洗钱操作，下列说法错误的是（）。

A、省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告 B、各市县行社应成立反洗钱工作领导小组，领导小组下设反洗钱工作办公室，其间，设立反洗钱信息员岗位，其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗 C、省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告 D、反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员，营业网点则应设两名以上反洗钱操作员

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