A、授信客户或实际控制人的基本情况
B、风险事件基本情况和损失预判
C、业务合作情况和业务办理过程的合规性
D、主协办客户经理等内部人员排查
更多“根据兴业银行《案件风险事件处置工作要点》，以下哪些是涉案主体主要为授信客户（或实际控制人）等外部人员的核实事项（）”相关的问题
A、A.涉案员工的个人情况及家庭情况 B、B.风险事件基本情况和责任预判 C、C.辖内业务和印章等排查情况 D、D.涉案员工及家属账户排查情况 E、E.结合案件风险事件的具体情况
A、《银行业金融机构案件处置工作规程》 B、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
A、兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件 B、兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案件 C、兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件 D、兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第一类案件
客服
TOP
查看正确答案
