【多选题】
对于反洗钱监测系统提取的可疑报告信息，补录员在对该客户及交易进行人工分析、甄别后，可以根据情况对其进行（）操作。
A、交易作废
B、报告删除
C、报告提交
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第4题
A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作 B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务 D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
第5题
A、省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告 B、各市县行社应成立反洗钱工作领导小组，领导小组下设反洗钱工作办公室，其间，设立反洗钱信息员岗位，其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗 C、省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告 D、反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员，营业网点则应设两名以上反洗钱操作员
第8题
A、同一自然人作为具体经办人员办理三个以上单位的银行结算账户开立业务 B、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务 C、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人 D、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的
