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【单选题】

在非法集资排查中,对一般性情况和线索,应该()。

A、及时按照案件防控制度要求予以处理和报告,并及时完善相关内控制度,堵塞漏洞

B、全面汇总整理,按要求定期上报

C、第一时间到省联社专题汇报,省联社组织专班调查核实后,分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送

D、积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳

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第1题

A、用信企业参与非法集资活动  B、内部员工参与非法集资活动  C、假冒农信社名义开展非法集资活动  D、其他可能造成农信社资产损失声誉风险的非法集资活动  

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第4题

A、加强银行信贷资金流向的监测  B、密切关注信贷客户动态信息  C、开展分支机构员工行为排查  D、严防信贷资金流入民间融资非法集资  E、有效防范分支机构员工参与民间借贷非法集资  

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第5题

A、及时按照案件防控制度要求予以处理报告,并及时完善相关内控制度,堵塞漏洞  B、全面汇总整理,按要求定期上报  C、第一时间到省联社专题汇报,省联社组织专班调查核实后,分别向各级政府、公安、银监部门报告移送  D、积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置社会维稳  

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第6题

A、A.加强内部管控遏制违规经营违法犯罪的自查检查  B、B.开展财务会计决算真实性、存款真实性、县市行社业务经营全面性、单户100万元及以上到期未收回贷款等专项审计  C、C.加大员工参与民间借贷、非法集资、涉黄、涉毒、涉赌、经商办企业等不良行为排查力度,按季基层行社管理人员集突击排查  D、D.畅通信访渠道,甄别来信、来访,实名举报或明确线索举报组织核查回复,发现案件线索立即报告、依规处置  

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第7题

A、及时按照案件防控制度要求予以处理报告,并及时完善相关内控制度,堵塞漏洞  B、全面汇总整理,按要求定期上报  C、第一时间到省联社专题汇报,省联社组织专班调查核实后,分别向各级政府、公安、银监部门报告移送  D、积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置社会维稳  

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第9题

A、及时按照案件防控制度要求予以处理报告,并及时完善相关内控制度,堵塞漏洞  B、全面汇总整理,按要求定期上报  C、第一时间到省联社专题汇报,省联社组织专班调查核实后,分别向各级政府、公安、银监部门报告移送  D、积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置社会维稳  

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