A、及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞
B、全面汇总整理，按要求定期上报
C、第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送
D、积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
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A、及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞 B、全面汇总整理，按要求定期上报 C、第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送 D、积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
A、银行业机构网点广、人员众多、客户群体庞大，与各行各业交往密切得信息触角优势 B、通过开展媒体审读、网络信息筛查，捕捉有价值信息 C、风险控制系统、账户管理和科技优势 D、有权要求其他部门在排查中提供相关信息
A、加强银行信贷资金流向的监测 B、密切关注信贷客户动态信息 C、开展分支机构和员工行为排查 D、严防信贷资金流入民间融资和非法集资 E、有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
A、大力加强对客户金融产品知识的普及教育 B、强化打击非法集资宣传 C、帮助客户加深对非法集资和对金融理财产品的认知 D、引导客户树立正确的投资理财观念，抵制和远离非法集资 E、向客户许诺高额收益，以获取大量客户资金
A、商业贿赂类案件 B、银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等 C、套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动 D、网上银行诈骗 E、盗刷银行卡及pos机套现
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