A、及时按照案件防控制度要求予以处理和报告，并及时完善相关内控制度，堵塞漏洞
B、全面汇总整理，按要求定期上报
C、第一时间到省联社专题汇报，省联社组织专班调查核实后，分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送
D、积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
更多“在非法集资排查中，对可能存在重大问题风险或涉嫌犯罪的线索，应该（）。”相关的问题
A、加强银行信贷资金流向的监测 B、密切关注信贷客户动态信息 C、开展分支机构和员工行为排查 D、严防信贷资金流入民间融资和非法集资 E、有效防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资
A、银行业机构网点广、人员众多、客户群体庞大，与各行各业交往密切得信息触角优势 B、通过开展媒体审读、网络信息筛查，捕捉有价值信息 C、风险控制系统、账户管理和科技优势 D、有权要求其他部门在排查中提供相关信息
A、可能没有发现组成部分财务信息存在的错报（该错报导致集团财务报表发生重大错报）的风险 B、可能已经发现组成部分财务信息存在的错报（该错报导致集团财务报表发生重大错报）的风险 C、可能没有发现组成部分财务信息存在的错报（该错报不会导致集团财务报表发生重大错报）的风险 D、可能已经发现组成部分财务信息存在的错报（该错报不会导致集团财务报表发生重大错报）的风险
A、甲组成部分存在重大错报风险，但不导致集团公司财务报表产生重大错报 B、乙组成部分存在特别风险，但不导致集团公司财务报表产生重大错报 C、丙组成部分存在重大错报风险，可能导致集团公司财务报表产生特别风险 D、丁组成部分存在特别风险，可能导致集团公司财务报表产生重大错报
A、主要描述在当前的状态中，企业存在的各种风险，并按风险的严重性进行排列，清晰显示企业安全工作需控制的措施和问题。 B、即作业任务（或某一个问题、事故、设备或装置缺陷等）的风险评估，主要对风险概述中所确定的重大风险进行详细的风险研究。 C、根据工作环境、生产技术、生产工具、管理流程等风险控制措施变化的情况，继续开展风险评估，以便于在出现重大风险前，及时采取控制措施
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