A、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
B、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
C、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理
D、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理
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A、大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约 B、单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件 C、活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权 D、正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实
A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记 C、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理 D、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
A、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额50万元以上的单笔转账支付 B、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
A、客户办理通存通兑业务无提供相关介质的，应提供要素完整的业务凭证 B、不办理单笔交易金额1万元以下的业务 C、办理单笔交易金额仅5万元以上的通兑业务需登记其身份信息 D、客户凭存折，银行卡、折，卡密码在柜台办理余额查询业务
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易 B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易 C、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易 D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易
A、单笔账户间转账30000元，必须由转出账户本人先办理大额转账申请 B、单笔现金到账户转账5000元，必须出具有效实名证件办理 C、跨行转账一天累计转账金额5000元，应事先办理大额转账申请交易 D、行内转账一天一个账户累计转账金额50000元，必须事先做大额转账申请
A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时 B、为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的 C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易 D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上 B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上 C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上 D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
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