A、本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B、异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
更多“以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。”相关的问题
A、大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约 B、单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件 C、活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权 D、正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实
A、10220交易可处理2000笔以下的系统内、跨系统借贷记业务，业务处理速度快，报文实时发送 B、10220交易可处理2000笔以上的系统内、跨系统贷记业务，业务处理时效性差，报文定时发送 C、10221交易可处理5万笔以下系统内、跨系统贷记及银承解付业务，业务处理时效性差，报文定时发送 D、在大额支付将关闭时仍可使用10221交易发起业务
A、认真审核原交易凭证及相关要素 B、监督柜员办理反交易或错账冲正交易是否真实、准确、合法 C、审核柜员是否在凭证上注明原交易凭证号码或有关信息，以及反交易或冲正处理的原因，无误后按授权操作流程进行授权 D、完成授权后，对需要进行后续业务的，应督促柜员及时完成后续业务的处理
A、大额、小额支付系统差错业务按产生的时间分为支付交易日间差错业务、支付交易对账差错业务两种 B、往账差错业务按渠道分为柜面渠道、电子银行渠道等 C、柜面渠道产生的日间差错业务、对账差错业务由营业机构柜员手工进行处理 D、电子银行渠道产生的日间差错业务、对账差错业务由系统自动进行处理
A、企业客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整 B、企业客户是否按要求提供网上银行大额公转私交易的付款账号、付款方名称、收款账号、收款方名称、付款用途等信息资料 C、企业客户办理网上银行大额公转私交易的主要用途是否符合中国人民银行有关反洗钱、可疑交易等方面的相关规定 D、企业客户提供的各类证件、印鉴的真实有效性
A、保证金冲正不可抹账。在冲正账务的同时，系统自动调整账户计息积数 B、一笔冲正交易只能调整一个分户及其明细。必须按照“先处理贷方红字或借方蓝字业务，再处理借方红字或贷方蓝字业务”的顺序做冲正交易 C、定期类、非标类保证金账户不能做冲正交易 D、填制《开立/变更保证金账户申请书》
A、基金成立后，在规定的封闭期内接受赎回申请 B、巨额赎回是指开放式基金单个开放日，基金净赎回申请超过基金总份额的10％时的情形 C、客户申请赎回交易后，可在T+2日后凭原交易回执和有效证件到银行打印《中国银行开放式基金业务确认书》 D、赎回业务在遇巨额赎回的情况时，可受理客户的连续（顺延）赎回交易
A、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件 B、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件 C、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理 D、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理
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