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【单选题】

按照《反洗钱法》的规定,对可疑帐户的临时冻结不得超过多长时间()

A、24小时

B、48小时

C、72小时

D、96小时

更多“按照《反洗钱法》的规定,对可疑帐户的临时冻结不得超过多长时间()”相关的问题
第1题

A、未按照规定建立洗钱内控制度,未按照规定设立专门机构负责洗钱工作。  B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核登记,未按照规定保存客户账户资料和交易记录。  C、违规定洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员。  D、未按照规定报告大额交易和可疑交易。  

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第2题

A、未按照规定建立洗钱内控制度,未按照规定设立专门机构或者制定专业机构负责洗钱工作。  B、未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核登记,未按照规定保存客户账户资料和交易记录  C、违规定洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员  D、未按照规定报告大额交易和可疑交易  

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第4题

A、A.未按照规定建立洗钱内控制度  B、B.未按照规定履行客户身份识别义务  C、C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录  D、D.未按照规定报告大额交易和可疑交易  

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第5题

A、指导、部署金融业洗钱工作,负责洗钱资金监测  B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构洗钱规章  C、参与制定银行业金融机构洗钱规章  D、在职责范围内调查可疑交易活动  E、银行业金融机构提出按照规定建立健全洗钱内部控制制度要求  

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第7题

A、洗钱保密制度  B、洗钱检查监督制度  C、大额交易和可疑交易报告制度  D、洗钱工作领导小组制度  

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第8题

A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施  B、泄露因洗钱知悉国家秘密、商业秘密或者个人隐私  C、其他不依履行职责行为  D、按照规定建立洗钱内部控制制度  

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