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【判断题】

金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。

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第1题
[多选题] 金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：

A、回访客户  B、向公安、工商行政管理等部门核实  C、实地查访  D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件  

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第2题
[多选题] 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外还可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件  B、回访客户  C、实地查访  D、向公安、工商行政管理等部门核实  

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第3题
[多选题] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件  B、回访客户  C、实地查访  D、向公安、工商行政管理等部门核实  E、其他可依法采取的措施  

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第4题
[多选题] 个人客户身份识别的主要措施包括（）。

A、通过联网核查功能核实客户身份  B、回访客户或实地查访  C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息  D、电话联系客户  

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第5题
[] 可以采取如下哪些方式，重新识别客户身份（）

A、A.回访客户  B、B.实地查访  C、C.向公安、行政管理等部门核实  D、D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件  

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第6题
[] 识别或重新识别客户身份，可以采取以下哪些措施（）

A、A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件  B、B.回访客户  C、C.实地查访  D、D.向当地工商部门核实等  

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第7题
[多选题] 在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（）

A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件  B、回访客户  C、实地查访  D、向公安、工商行政管理等部门核实  

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第8题
[多选题] 根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司在重新识别客户身份时，可以采取的措施是（）

A、回访客户或实地查访  B、向公安、工商行政管理等部门核实  C、要求客户提供公证机关出具的证明书  D、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件  

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第9题
[多选题] 客户身份识别措施有（）。

A、核对客户身份证件或证明文件  B、要求客户补充身份证明文件  C、回访客户  D、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实  

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