控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）

A、A、员工的专业能力

B、B、员工的职业操守

C、C、员工的诚信程度

D、D、领导层对内部控制重要性的认识和态度

E、E、领导层对管理内部控制制度采取的措施

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第1题

[单选题] 保险业金融机构申请设立分支机构的，应当向中国保监会或保监局提交反洗钱内部控制制度的方案；提出开业申请时，应当提交（）；开业验收时，应当演示反洗钱的内部控制操作流程，中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的（）进行测评和评价。

A、反洗钱内部控制制度的方案；真实性和效率性 B、具体的反洗钱内部控制制度；完整性和有效性 C、反洗钱内部控制制度；真实性和效率性 D、反洗钱内部操作流程；完整性和有效性

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第2题

[单选题] 反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。

A、反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节 B、反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门 C、从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度 D、从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度

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第3题

[] 以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

A、A.依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施 B、B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C、C.照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作 D、D.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度