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【判断题】

反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

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第1题

[判断题] 反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

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第2题

[单选题] 反洗钱内部控制的检查，评价部门（）于内部制度的制定和执行部门。

A、不应当独立 B、应当独立 C、合并 D、兼并

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第3题

[单选题] 保险业金融机构申请设立分支机构的，应当向中国保监会或保监局提交反洗钱内部控制制度的方案；提出开业申请时，应当提交（）；开业验收时，应当演示反洗钱的内部控制操作流程，中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的（）进行测评和评价。

A、反洗钱内部控制制度的方案；真实性和效率性 B、具体的反洗钱内部控制制度；完整性和有效性 C、反洗钱内部控制制度；真实性和效率性 D、反洗钱内部操作流程；完整性和有效性

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第4题

[单选题] 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A、反洗钱部门负责人 B、金融机构负责人

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第5题

[单选题] 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、反洗钱部门负责人 B、负责人 C、反洗钱经办人员 D、业务人员

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第6题

[判断题] 金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

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第7题

[单选题] 反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。

A、反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节 B、反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门 C、从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度 D、从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度

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第8题

[填空题] 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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第9题

[判断题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。（　）

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