A、反洗钱业务操作员 B、反洗钱查询员 C、反洗钱可疑报告确认员 D、运行督导员
A、《华夏反洗钱管理办法》 B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》 C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》 D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
A、A.反洗钱业务操作员 B、B.反洗钱查询员 C、C.反洗钱可疑报告确认员 D、D.运行督导员
A、通过反洗钱监控系统报送 B、手工报送 C、通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别 D、以上都不对
A、反洗钱监督 B、反洗钱观察 C、反洗钱检查 D、反洗钱监测
A、1 B、3 C、5 D、8
A、大额交易报告标准 B、可疑交易报告标准 C、大额和可疑交易报告标准 D、大额或可疑交易报告标准
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