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【单选题】

工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是()。

A、通过反洗钱监控系统报送

B、手工报送

C、通过反洗钱监控系统报送,但需要人工对数据进行甄别

D、以上都不对

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第1题

A、根据人民银行有关规定,制定华夏银行洗钱计划,审议与洗钱工作有关管理规定及内控制度  B、组织开发大额与可疑交易数据报送系统,向中国洗钱监测分析中心报送数据  C、研究华夏银行洗钱工作重大疑难问题,确定解决方案与对策  D、督促洗钱内部控制制度有效实施  

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第2题

A、公安机关  B、银监会  C、人民银行洗钱监测分析中心  D、银行业协会  

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第8题

A、《华夏洗钱管理办法》  B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》  C、《华夏银行洗钱恐融资名单监控管理办法》  D、《华夏银行洗钱系统数据报送操作规程》  

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