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【单选题】

金融机构总部或者由总部指定的一个机构，应当将可疑交易发生后的（）内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、3个工作日

B、5个工作日

C、10个工作日

D、15个工作日

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第1题

[单选题] 金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。

A、恐怖融资 B、恐怖交易 C、恐怖活动 D、恐怖诈骗

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第2题

[填空题] 从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过（）提交全公司的大额交易和可疑交易报告。

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第3题

[单选题] 涉及恐怖融资可疑交易时，金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A、5 B、10 C、15 D、20

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第4题

[单选题] 金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

A、当 B、次 C、三日内 D、五日内

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第5题

[单选题] （）认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

A、金融机构 B、中国人民银行 C、银联 D、银监会

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第6题

[单选题] 金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。

A、当 B、次 C、三日内 D、五日内

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第7题

[单选题] （）有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。

A、金融机构 B、中国人民银行 C、银联 D、银监会

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第8题

[判断题] 金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构总部，并由总部报告国家公安部、国家安全部，同时抄报中国人民银行。

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第9题

[] 金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。

A、A.华夏银行总行 B、B.外交部 C、C.安理会 D、D.中国人民银行总行

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