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【单选题】

金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。

A、当

B、次

C、三日内

D、五日内

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第1题

[单选题] （）有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。

A、金融机构 B、中国人民银行 C、银联 D、银监会

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第2题

[] 金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。

A、A.华夏银行总行 B、B.外交部 C、C.安理会 D、D.中国人民银行总行

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第3题

[] 如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。

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第4题

[单选题] 金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。

A、大额交易 B、可疑交易 C、异常交易 D、正常交易

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第5题

[] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论（），应当提交可疑交易报告。

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第6题

[单选题] 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告。

A、家庭收入 B、本人籍贯 C、家庭人数 D、有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人

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第7题

[单选题] 金融机构发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易受益人情况的，应及时提交（）。

A、大额交易报告 B、可疑交易报告 C、异常交易报告 D、涉嫌恐怖融资报告

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第8题

[判断题] 金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

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第9题

[] 柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。

A、A.客户子女 B、B.客户交易人 C、C.客户合伙人 D、D.客户实际控制人

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