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【单选题】

金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

A、当

B、次

C、三日内

D、五日内

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第1题

[单选题] 金融机构认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应当采取相应的（）。

A、交易限制措施 B、暂停金融交易 C、拒绝转移 D、转换金融资产

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第2题

[单选题] （）认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

A、金融机构 B、中国人民银行 C、银联 D、银监会

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第3题

[] 金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。

A、A.华夏银行总行 B、B.外交部 C、C.安理会 D、D.中国人民银行总行

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第4题

[单选题] 金融机构自收到或应当收到名单（），应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。

A、当日 B、次日 C、三日内 D、五日内

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第5题

[单选题] （）自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。

A、金融机构 B、中国人民银行 C、银联 D、银监会

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第6题

[] 金融机构自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断（）是否属于安理会有关决议名单范围。

A、A.账户 B、B.客户 C、C.人员 D、D.信息

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第7题

[单选题] 金融机构收到境外有关部门与安理会第1267号和第1373号决议有关的冻结资产或者提供客户信息要求时，应当告知对方与（）联系，不得擅自采取措施。

A、中国人民银行总行 B、外交部门 C、安理会 D、金融机构监管部门

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第8题

[单选题] 金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。

A、当 B、次 C、三日内 D、五日内

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第9题

[单选题] 核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，金融机构应当在收到核实确认通知当日，立即终止（）。

A、交易限制措施 B、暂停金融交易 C、拒绝转移 D、转换金融资产

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