【多选题】
在客户进行交易环节，可疑线索具体表现为（）
A、客户频繁往来的企业与营业执照的经营范围明显不符，且金额较大的
B、客户洗钱风险等级评定为高风险的客户
C、大量个人账户短期内集中向几个账户汇划相同或相近款项，且无合理理由解释的
D、客户频繁进行三方存管银证资金的划转，结合现金存取、网银、结售汇等复杂交易刻意掩饰资金来源与去向的
查看正确答案A、账户 B、客户 C、机构 D、业务
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第3题
A、A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理 B、B、在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为 C、C、对于可疑类客户，金融机构应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级 D、D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
第4题
A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作 B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务 D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
第5题
A、在经办环节先锁定交易汇率（即锁价）并达成总分行平盘交易 B、在复核环节进行客户交易确认，并由核心业务系统完成与客户的交割成账 C、在经办环节先进行客户交易确认，并由核心业务系统完成与客户的交割成账 D、在复核环节锁定交易汇率（即锁价）并达成总分行平盘交易
第8题
A、建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员 B、客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录 C、向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索 D、保密和宣传培训业务
