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【单选题】

大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。

A、交易行

B、开客户行

C、交易行或开客户行

D、交易行和开客户行

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更多“大额交易和可疑交易数据的生成在（），该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。”相关的问题

第1题

[] 网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。

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第2题

[单选题] 在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）

A、大额交易报告标准 B、可疑交易报告标准 C、大额和可疑交易报告标准 D、大额或可疑交易报告标准

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第3题

[单选题] 如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。

A、仅报大额交易报告 B、仅报可疑交易报告 C、大额和可疑交易合并同时上报 D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第4题

[单选题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

A、只需提交大额交易报告 B、只需提交可疑交易报告 C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第5题

[填空题] 从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过（）提交全公司的大额交易和可疑交易报告。

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第6题

[判断题] 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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第7题

[判断题] 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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第8题

[判断题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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第9题

[单选题] 营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告。

A、仅以大额交易报告 B、仅以可疑交易报告 C、大额交易和可疑交易分别报告 D、视实际情况而定

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