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【单选题】

《中华人民共和国反洗钱法》在（）正式实施。

A、2007年3月1日

B、2007年1月1日

C、2007年2月1日

D、2007年4月1日

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第1题

[多选题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。

A、中华人民共和国公民 B、在中华人民共和国境内的居民和非居民 C、在中华人民共和国境内设立的金融机构 D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

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第2题

[单选题] 中国人民银行依据（）以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。

A、中华人民共和国反洗钱法 B、中华人民共和国刑事诉讼法 C、中华人民共和国民法 D、支付结算办法

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第3题

[单选题] 各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育，提高员工法律意识和遵守（）的自觉性，切实履行反洗钱义务，防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。

A、《中华人民共和国反洗钱法》 B、《中华人民共和国公司法》 C、《中华人民共和国合同法》 D、《治安处罚条例》

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第4题

[] 下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。

A、A.《中国人民银行行政处罚程序规定》 B、B.《中华人民共和国反洗钱法》 C、C.《金融机构反洗钱规定》 D、D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

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第5题

[单选题] 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。

A、《金融机构反洗钱规定》 B、《反洗钱非现场监管办法（试行）》 C、《中华人民共和国反洗钱法》 D、《华夏银行反洗钱管理办法》

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第6题

[单选题] 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A、反洗钱部门负责人 B、金融机构负责人

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第7题

[判断题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。（　）

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第8题

[单选题] 为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。

A、中华人民共和国反洗钱法 B、中华人民共和国中国人民银行法 C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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第9题

[判断题] 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。

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