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【单选题】

反洗钱工作平台中生成的可疑案例,如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易,需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的,可对相关行社发起协查,收到案例协查的行社,最迟于下()个工作日反馈协查结果。

A、1

B、2

C、3

D、10

更多“反洗钱工作平台中生成的可疑案例,如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易,需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的,可对相关行社发起协查,收到案例协查的行社,最迟于下()个工作日反馈协查结果。”相关的问题
第3题

A、报告交易  B、洗钱宣传培训情况  C、配合人民银行调查交易活动  D、涉嫌犯罪有关案例情况  

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第4题

A、A.机构认定交易报送中具有典型性交易情况  B、B.本机构报送重点交易  C、C.当地涉嫌洗钱案件  D、D.洗钱监测分析系统  

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第5题

A、省联社洗钱工作办公室应向中国洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和交易报告  B、各市县行社应洗钱工作领导小组,领导小组下设洗钱工作办公室,其间,设立洗钱信息员岗位,其岗位分为洗钱管理员岗、操作员岗  C、省联社洗钱工作办公室应通过洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和交易报告  D、洗钱工作办公室应设一名以上洗钱管理员,营业网点则应设两名以上洗钱操作员  

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第7题

A、国家秘密  B、大额交易  C、重点  D、交易  

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第9题

A、洗钱业务操作员  B、洗钱查询员  C、洗钱报告确认员  D、运行督导员  

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