【单选题】
反洗钱可疑交易报告的实质是()的结果,各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力,并给予其必要的履职授权和资源保障,使其尽可能利用各种渠道和手段,深入分析客户身份、账户、交易行为、交易目的等情况,充分运用职业判断,形成可疑交易报告的“合理理由”。
A、客户尽职调查
B、系统生成案例
C、人工分析
D、洗钱监测
A、客户尽职调查
B、系统生成案例
C、人工分析
D、洗钱监测
A、总行电子银行业务反洗钱小组 B、各一级(直属)分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组 C、各级行电子银行部门 D、各支行和营业网点专(兼)职电子银行业务反洗钱人员
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B、按照规定向中国人民银行报告分析结果 C、经交易报送行的反洗钱小组批准,可与境外有关机构交换信息、资料 D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告