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【单选题】

反洗钱可疑交易报告的实质是()的结果,各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力,并给予其必要的履职授权和资源保障,使其尽可能利用各种渠道和手段,深入分析客户身份、账户、交易行为、交易目的等情况,充分运用职业判断,形成可疑交易报告的“合理理由”。

A、客户尽职调查

B、系统生成案例

C、人工分析

D、洗钱监测

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第3题

A、总行电子银行业务洗钱小组  B、一级(直属)分行、一级分行营业部和二级分行电子银行业务洗钱小组  C、级行电子银行部门  D、支行和营业网点专(兼)职电子银行业务洗钱人员  

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第4题

A、大额交易报告标准  B、可疑交易报告标准  C、大额和可疑交易报告标准  D、大额或可疑交易报告标准  

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第8题

A、接收并分析人民币、外币大额交易可疑交易报告  B、按照规定向中国人民银行报告分析结果  C、经交易报送行洗钱小组批准,可与境外有关机构交换信息、资料  D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易可疑交易报告  

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第9题

A、A.向洗钱监测分析中心报告大额交易  B、B.向洗钱监测分析中心报告可疑交易  C、C.向洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易  D、D.大额交易可疑交易均不报告  

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