A、通过外汇管理信息平台了解客户的分类情况，审核客户是否有进出口经营权，是否被人民银行、外汇局列入重点监管名单等
B、通过客户自身的电子口岸系统了解客户的进出口情况，判断是否与其产生的国际收支匹配，经营范围和经营规模是否合理
C、通过工商信息网了解企业客户注册资本、法人信息等基本情况
D、通过人民银行征信系统了解客户是否存在不良记录
更多“客户调查可借助独立第三方的信息平台进行，包括（）”相关的问题
A、办理业务时，不需与第三方企业联机的业务 B、银行与第三方企业联机，并根据第三方企业返回的客户信息进行处理的业务 C、银行不与第三方企业联机，根据本地数据库的客户信息进行处理的业务 D、银行不需在本地数据库或者第三方查询客户信息就可直接办理的业务
A、办理业务时，不需与第三方企业联机的业务 B、银行与第三方企业联机，并根据第三方企业返回的客户信息进行处理的业务 C、银行不与第三方企业联机，根据本地数据库的客户信息进行处理的业务 D、银行不需在本地数据库或者第三方查询客户信息就可直接办理的业务
A、系统调查、内部组织调查、员工调查等方法 B、系统调查、内部组织调查、第三方公司调查等方法 C、系统调查、客户调查、第三方公司调查等方法 D、员工调查、内部组织调查、第三方公司调查等方法
A、在第三方支付模式下，支付者必须在第三方支付机构平台上开立账户 B、狭义的线上支付仅指通过第三方支付平台实现的互联网在线支付 C、客户开通网上银行只能前往银行柜台办理 D、个人和银行网上银行子系统都可以进行账户信息查询
A、根据客户及其项目所处行业、区域特点，明确环境和社会风险尽职调查的内容 B、确保授信调查全面、深入、细致 C、必要时可以寻求合格、独立的第三方和相关主管部门的支持 D、无需寻求合格、独立的第三方和相关主管部门的支持
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