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【单选题】

以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。

A、加强对地下钱庄高风险地区的检测

B、重点关注储蓄类客户

C、重点关注网上银行贸易交易

D、加强柜台服务质量

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第1题

[] 非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。

A、A.深圳 B、B.珠海 C、C.江苏 D、D.厦门

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第2题

[多选题] 根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。

A、业务咨询 B、经营场所 C、现金保管 D、理财咨询

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第3题

[多选题] 以下哪几个现象涉及非法金融活动？（）

A、银行从业人员非法集资 B、无照乱办金融 C、银行从业人员民间借贷 D、银行为非法集资组织者提供资金 E、地下钱庄

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第4题

[单选题] 根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行业金融机构应严格管理在银行驻点的（）行为。

A、保安 B、保洁人员 C、设备维修人员 D、第三方机构人员

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第5题

[] 严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管。

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第6题

[] 以下哪些职业属于禁选职业类型？（）

A、A.从事非法职业的客户，如：地下钱庄、赌博、传销等 B、B.无证无照营业人员 C、C.失业、无业人员 D、D.其他法律明确禁止或分行认为应禁选的行业

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第7题

[填空题] 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。

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第8题

[判断题] 对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。

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第9题

[多选题] 以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）

A、大量使用网上银行、公转私业务 B、通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得 C、资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳 D、公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符

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