A、大量使用网上银行、公转私业务
B、通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得
C、资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳
D、公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
更多“以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）”相关的问题
A、A.公司账户自开户以来基本无业务往来，短期频繁发生与经营范围明显不符的大额资金往来 B、B.公司账户于每月初大批量发生网上银行代发工资交易 C、C.资金交易明显超出公司经营性质和规模 D、D.公司账户过渡性质明显
A、在国家利益层面，配合开展反冼钱调查能有效打击冼钱及其上游犯罪，对于维护社会的稳定具有重要作用 B、保险业金融机构自身而言，配合开展反冼钱调查，可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处，以便采取有效措施防范风险 C、配合反冼钱调查是保险业务金融机构必须履行的义务 D、保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反冼钱调查
A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
A、以开立账户等方式与机构客户建立业务关系时 B、对公客户办理代发工资时 C、对公客户办理转账汇款业务时 D、为不在本机构开立账户的机构客户提供交易金额单笔人民币1万无以上或者外币等值1000美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务
A、金融机构直接对特殊残缺、污损人民币进行收缴 B、经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回特殊残缺、污损人民币 C、持有人可携带证明到人行分支机构鉴定 D、金融机构凭人行的鉴定结论办理兑换业务
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