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【单项选择题】

非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。

A、A.深圳

B、B.珠海

C、C.江苏

D、D.厦门

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更多“非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。”相关的问题

第1题

[单选题] 以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。

A、加强对地下钱庄高风险地区的检测 B、重点关注储蓄类客户 C、重点关注网上银行贸易交易 D、加强柜台服务质量

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第2题

[] 严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管。

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第3题

[多选题] 以下哪几个现象涉及非法金融活动？（）

A、银行从业人员非法集资 B、无照乱办金融 C、银行从业人员民间借贷 D、银行为非法集资组织者提供资金 E、地下钱庄

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第4题

[] 地下钱庄往往利用（）从事非法活动。

A、A.网上银行 B、B.ATM机 C、C.柜台预约提现 D、D.以上答案都对

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第5题

[多选题] 根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。

A、业务咨询 B、经营场所 C、现金保管 D、理财咨询

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第6题

[] 非法金融活动的表现形式不包括（）。

A、A、非法集资 B、B、地下钱庄 C、C、违规担保 D、D、无照乱办金融

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第7题

[填空题] 一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。

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第8题

[判断题] 对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。

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第9题

[填空题] 银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）、（）、（）等客户信息进行数据筛选。

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