对公客户信息应登记()的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
A、A.控股股东或者实际控制人
B、B.法定代表人或单位负责人
C、C.授权办理业务人员
D、D.以上均是
A、A.控股股东或者实际控制人
B、B.法定代表人或单位负责人
C、C.授权办理业务人员
D、D.以上均是
A、金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件 C、金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等 D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
A、客户委托受理机构办理对公通存业务时,应填写进账单或现金缴款单 B、经办机构收到客户提交的凭证,应认真审查凭证要素是否齐全、正确等 C、办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务,柜员应当核对经办人的有效身份证件 D、办理单笔交易金额1万元以上(含1万元)的现金通存业务,柜员应登记经办人身份信息,并留存身份证件的复印件
A、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 B、客户行为或交易情况出现异常的 C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D、客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人