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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

对公客户信息应登记()的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

A、A.控股股东或者实际控制人

B、B.法定代表人或单位负责人

C、C.授权办理业务人员

D、D.以上均是

更多“对公客户信息应登记()的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。”相关的问题
第1题

A、金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件身份证明文件复印件影印件  B、金融机构在与客户建立业务关系与其进行交易时,核对客户有效身份证件身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件身份证明文件复印件影印件  C、金融机构确认客户真实身份,了解客户职业经营背景、交易目、交易性质以及资金来源等  D、金融机构在与客户建立业务关系与其进行规定金额以上一次性交易时,核对客户有效身份证件身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件身份证明文件复印件影印件  

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第2题

A、保留申请书复印件  B、登记客户姓名身份证后4位和收件日期  C、仅留存客户身份证件复印件  D、不留存登记客户任何信息  

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第3题

A、客户委托受理机构办理对公通存业务时,填写进账单现金缴款单  B、经办机构收到客户提交凭证,认真审查凭证要素是否齐全、正确等  C、办理单笔交易金额1万元以下现金通存业务,柜员当核对经办人有效身份证件  D、办理单笔交易金额1万元以上(含1万元)现金通存业务,柜员登记经办人身份信息,并留存身份证件复印件  

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第4题

A、先前获得客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点  B、客户行为交易情况出现异常  C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑  D、客户要求变更姓名身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人  

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第5题

A、性别、国籍  B、职业  C、住所地者工作单位地址  D、身份证件身份证明文件种类、号码  E、身份证件身份证明文件有效期限  

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第7题

A、A.姓名、性别  B、B.国籍、职业  C、C.职业、住所地者工作单位地址、联系方式  D、D.身份证件身份证明文件种类、号码和有效期限  

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