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【多选题】

柜台在日常开卡业务及后续账户监控中，应采取（）方式来防范电信网络诈骗。

A、熟知异常特征，严格开卡环节调查

B、高度关注，发现异常情况立即报告

C、加强监测，落实账户控制措施

D、强化宣传，开展对客户的风险提示

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更多“柜台在日常开卡业务及后续账户监控中，应采取（）方式来防范电信网络诈骗。”相关的问题

第1题

[判断题] 在受理单位账户资料申请及办理预留印鉴应在柜台办理，且整个过程须在有效监控范围内，业务办理过程中，杜绝“介绍人”、“中间人”等非有权人员接触包括印鉴卡在内的账户资料。

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第2题

[单选题] 由各BGL账户具体交易处理单位的业务经理（各营业机构为派驻业务经理）负责相应BGL账户的日常监控，是指BGL账户的（）。

A、日常监控集中 B、风险控制集中 C、交易监控集中 D、事后监控集中

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第3题

[多选题] 普通柜员在办理借记卡开卡业务时，减免客户年费的操作可以在（）交易中实现。

A、预制卡开卡 B、批量制卡申请 C、柜台开卡 D、换卡

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第4题

[单选题] 综合业务系统中下列卡业务能撤销的是（）

A、开卡 B、开卡账户 C、卡卡转账 D、销卡账户

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第5题

[判断题] 在代销业务的后续监控中，代销业务各条线主管部门应根据总行统筹规划制定统一的的监控方案。

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第6题

[多选题] 增设BGL账户业务种类准入应满足的基本前提（）

A、符合法律法规监管规定及中行现行业务管理会计核算相关规章制度 B、在BANCS中记录与该BGL账户相关的业务信息 C、在BANCS中进行后续相关销账对账等处理

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第7题

[] 下列关于证券经纪业务人员的说法中，正确的是（）。 Ⅰ.从事技术、风险监控、合规管理的人员不得从事营销、客户账户及客户资金存管等业务活动 Ⅱ.营销人员不得经办客户账户及客户资金存管业务 Ⅲ.技术人员不得承担风险监控及合规管理职责 Ⅳ.与客户权益变动相关业务的经办人员之间，不须建立制衡机制下列关于证券经纪业务人员的说法中，正确的是（）。 Ⅰ.从事技术、风险监控、合规管理的人员不得从事营销、客户账户及客户资金存管等业务活动 Ⅱ.营销人员不得经办客户账户及客户资金存管业务 Ⅲ.技术人员不得承担风险监控及合规管理职责 Ⅳ.与客户权益变动相关业务的经办人员之间，不须建立制衡机制

A、A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B、B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C、C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D、D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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第8题

[判断题] 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。

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第9题

[判断题] 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现客户出现在“严重违法失信信息名单”中的情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。

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