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【单选题】

《中国2008－2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是（）。

A、兼顾保密性、有效性和平衡性

B、兼顾针对性、有效性和均衡性

C、兼顾时效性、有效性和准确性

D、兼顾针对性、有效性和及时性

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第1题

[单选题] 《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。

A、平衡 B、协作 C、配合 D、公平

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第2题

[单选题] 《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。

A、适当考虑 B、充分考虑 C、可以考虑 D、重点考虑

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第3题

[单选题] 《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。

A、8个 B、6个 C、5个 D、7个

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第4题

[单选题] 《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。

A、风险评估基础 B、有效预防的基础上 C、业务评估基础上 D、产品评估基础上

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第5题

[单选题] 《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。

A、西藏、香港特别行政区、澳门特别行政区 B、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 C、西藏、新疆、香港特别行政区 D、台湾省、香港特别行政区

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第6题

[] 落实《中国2008－2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急，着力完善核心制度，注重（）效果。

A、A.开展 B、B.执行 C、C.保持 D、D.完善

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第7题

[单选题] 我国首次制定《中国反洗钱战略》是在哪一年？（）

A、2003年 B、2006年 C、2008年 D、2012年

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第8题

[单选题] 中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。

A、中国反洗钱监测分析中心 B、中国反洗钱中心 C、反洗钱监测中心 D、中国银监会反洗钱监测中心

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第9题

[多选题] 下列哪些是农业银行反洗钱管理办法与规定类制度？（）

A、《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》 B、《中国农业银行境外机构反洗钱工作指引》 C、《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》 D、《中国农业银行反洗钱协查工作规程》

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