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【单选题】

《中国2008-2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在()上,合理调配资源,明确目标,集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。

A、风险评估基础

B、有效预防的基础上

C、业务评估基础上

D、产品评估基础上

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第4题

A、西藏、香港特别行政区、澳门特别行政区  B、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省  C、西藏、新疆、香港特别行政区  D、台湾省、香港特别行政区  

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第5题

A、兼顾保密性、有效性和平衡性  B、兼顾针对性、有效性和均衡性  C、兼顾时效性、有效性和准确性  D、兼顾针对性、有效性和及时性  

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第7题

A、2003年  B、2006年  C、2008年  D、2012年  

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第8题

A、中国洗钱监测分析中心  B、中国洗钱中心  C、洗钱监测中心  D、中国银监会洗钱监测中心  

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第9题

A、《中国农业银行洗钱内部工作职责规定》  B、《中国农业银行境外机构洗钱工作指引》  C、《中国农业银行人民币支付交易操作洗钱工作规程》  D、《中国农业银行洗钱协查工作规程》  

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