A、资金等方面存在直接或者间接的拥有或控制关系 B、购销等方面存在直接或者间接的拥有或控制关系 C、经营等方面存在直接或者间接的拥有或控制关系 D、直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制 E、其他在利益上相关联的关系
A、A.集团利用关联成员企业多头融资、重复贷款,套取银行信用 B、B.集团利用其在资金、技术、设备、人事、购销等方面对关联成员企业的控制关系,通过不公平交易转嫁经营成本、财务成本,或转移经营风险 C、C.集团投资方利用关联交易抽逃资金 D、D.关联企业之间的资产、债务重组及各种形式的改制,逃废银行债务,将风险转嫁给农业银行
A、主要调查申请人主体资格和经营范围的合法性 B、主要调查申请人的注册资本及实收资本、股权结构、经营规模、市场份额、经营管理水平、社会形象及历史信用等情况 C、过调查高管人员的履历、管理经验、个人品德和信用状况,分析与判断申请人管理层的素质和经营能力 D、主要调查关联人与借款主体在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有关系或者控制程度