【多选题】
在客户身份识别环节，（）情况可作为可疑线索报告
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、客户的身份证件经联网核查不相符，且无正当理由拒绝提供其他佐证的
C、客户代理多个他人账户办理业务，且无合理理由解释的
D、个人客户本人一次要求开立多个银行账户
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第2题
A、追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点 B、在全行范围内清查可疑交易主体所有交易情况 C、对报告主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息 D、对于较为复杂的可疑交易可绘制流程图进行辅助分析追索上游资金来源和下游资金去向
第5题
A、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 B、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
