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【单选题】

中国反洗钱监管机构是（）。

A、中国银监会

B、中国人民银行

C、中国公安部

D、中国银行业协会

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第1题

[单选题] 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。

A、《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》 B、《反洗钱非现场监管质询通知书》 C、《反洗钱非现场监管走访通知书》 D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

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第2题

[判断题] 反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。

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第3题

[单选题] 中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。

A、《反洗钱非现场监管意见书》 B、《反洗钱非现场监管质询通知书》 C、《反洗钱非现场监管走访通知书》 D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

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第4题

[单选题] 中国人民银行各分支机构要（），对相关交易要进行重点的监测和分析。

A、控制反洗钱日常监管 B、防范反洗钱日常监管 C、加强反洗钱日常监管 D、审查反洗钱日常监管

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第5题

[单选题] 中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。

A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》 B、《反洗钱非现场监管质询通知书》 C、《反洗钱非现场监管走访通知书》 D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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第6题

[单选题] 中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。

A、信息报送内容 B、信息收集内容 C、反洗钱数据征集内容 D、反洗钱数据报送内容

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第7题

[单选题] 金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出（），要求金融机构在5个工作日内补充更正。

A、《反洗钱非现场监管通知书》 B、《反洗钱非现场监管质询通知书》 C、《反洗钱非现场监管走访通知书》 D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

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第8题

[判断题] 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。

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第9题

[单选题] 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行为。

A、限期整改 B、现场指导 C、及时整改 D、非现场指导

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第10题

[单选题] 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的（）、限期整改等监管措施的行为。

A、行政处罚 B、风险预警 C、经济处罚 D、风险评估

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