A、据前次批量开卡超过7个月的存量单位。
B、委托单位企业名称变更。
C、委托单位法定代表人/单位负责人变更。
D、委托单位地址变更。
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A、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位 B、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位 C、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位 D、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位
A、开卡6个月后未激活比例超过该批次开卡总数的20% B、激活后满6个月仍未按开卡用途使用或20%以上账户无交易发生 C、批量卡的交易用途与单位申请用途不符； D、持卡人明确书面表示非本人意愿开卡； E、所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假。
A、客户经理可以任意选择“实地走访”和“开立就职证明”的方式进行尽调。 B、客户经理实地走访方式的尽调照片需包括与经营办公场所的共同合影。 C、客户经理需确认«批量开卡员工就职证明»完整性，逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同后签字确认。 D、经办柜员负责审核客户经理尽调资料及签章齐全。
A、A、在同一抵押物项下已部分还款需部分释放抵押物 B、B、定期存单质押需支取利息的 C、C、在建工程抵押的建成后需转为房产抵押的 D、D、抵押物行政归属管理部门要求变更权证等有关手续的
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