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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

同时具备大额及可疑交易条件的交易,应()报告。

A、A、分别

B、B、任选其中一项进行上报

C、C、仅报告大额交易

D、D、仅报告可疑交易

更多“同时具备大额及可疑交易条件的交易,应()报告。”相关的问题
第1题

A、仅报大额交易报告  B、仅报可疑交易报告  C、大额可疑交易合并同时上报  D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告  

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第2题

A、仅以大额交易报告  B、仅以可疑交易报告  C、大额交易可疑交易分别报告  D、视实际情况而定  

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第3题

A、A.向反洗钱监测分析中心报告大额交易  B、B.向反洗钱监测分析中心报告可疑交易  C、C.向反洗钱监测分析中心同时报告大额可疑交易  D、D.大额交易可疑交易均不报告  

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第4题

A、只报告大额交易报告  B、只报告可疑交易报告  C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告  D、不报送  

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第5题

A、大额交易报告标准  B、可疑交易报告标准  C、大额可疑交易报告标准  D、大额可疑交易报告标准  

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第6题

A、只需提交大额交易报告  B、只需提交可疑交易报告  C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告  D、当分别提交大额交易报告和可疑交易报告  

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第7题

A、大额交易  B、可疑交易  C、大额交易可疑交易  D、综合报告  

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第8题

A、大额交易  B、可疑交易  C、大额交易可疑交易  D、综合报告  

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第9题

A、A.大额交易  B、B.可疑交易  C、C.大额交易可疑交易  D、D.综合报告  

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