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【单项选择题】

同时具备大额及可疑交易条件的交易，应（）报告。

A、A、分别

B、B、任选其中一项进行上报

C、C、仅报告大额交易

D、D、仅报告可疑交易

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更多“同时具备大额及可疑交易条件的交易，应（）报告。”相关的问题

第1题

[单选题] 如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。

A、仅报大额交易报告 B、仅报可疑交易报告 C、大额和可疑交易合并同时上报 D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第2题

[单选题] 营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告。

A、仅以大额交易报告 B、仅以可疑交易报告 C、大额交易和可疑交易分别报告 D、视实际情况而定

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第3题

[] 某个人客户日常交易正常，2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期，本利自动转存，每笔定期本金均为100万元，该账户行应当（）。

A、A.向反洗钱监测分析中心报告大额交易 B、B.向反洗钱监测分析中心报告可疑交易 C、C.向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易 D、D.大额交易和可疑交易均不报告

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第4题

[单选题] 中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。

A、只报告大额交易报告 B、只报告可疑交易报告 C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告 D、不报送

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第5题

[单选题] 在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）

A、大额交易报告标准 B、可疑交易报告标准 C、大额和可疑交易报告标准 D、大额或可疑交易报告标准

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第6题

[单选题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

A、只需提交大额交易报告 B、只需提交可疑交易报告 C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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第7题

[单选题] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

A、大额交易 B、可疑交易 C、大额交易、可疑交易 D、综合报告

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第8题

[单选题] 对既属大额交易又属可疑交易的，金融机构应当提交（）报告

A、大额交易 B、可疑交易 C、大额交易、可疑交易 D、综合报告

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第9题

[] 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

A、A.大额交易 B、B.可疑交易 C、C.大额交易、可疑交易 D、D.综合报告

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