【简答题】
查看正确答案A、只能由民生银行各层级机构依据规定发起 B、可以由民生银行各层级机构依据各类业务管理办法发起 C、可以由民生银行各层级机构依据具体情况，按照《中国民生银行员工违规违纪行为处分办法》或各类业务管理办法发起
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第2题
A、员工违反国家法律法规或行纪行规，其行为已经造成银行直接经济损失的 B、员工违反行纪行规，行为可能对银行经营、资产、声誉等带来损失的 C、员工行为不符合交通银行员工行为准则或社会道德要求，暂不构成对银行资产、经营、声誉等损失的 D、员工违反国家法律法规，行为已经涉及犯罪的
第4题
A、建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案 B、强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴 C、强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度 D、规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励
第6题
A、由总行问责委员会按《中国民生银行员工违规违纪行为处分办法》规定的权限和程序进行 B、由分行、事业部问责委员会按《中国民生银行员工违规违纪行为处分办法》规定的权限和程序进行 C、有支行负责调查处理 D、由民生银行相应层级的问责委员会按《中国民生银行员工违规违纪行为处分办法》规定的权限和程序进行
第8题
A、网点填写“招商银行个人银行业务异地异常交易处理表”，并在表上注明联系人和联系电话，按要求签章后交分行个人银行业务管理部门 B、分行个人银行业务管理部门签署意见加盖部门章后向信用卡中心作业部发起交易调整 C、信用卡中心核实情况后按“招商银行个人银行业务异地异常交易处理表”要求通过电子汇兑系统将款项（注明为“柜面误缴入信用卡款项退回”）划至网点 D、网点收到款项后根据“招商银行个人银行业务异地异常交易处理表”要求入相关账户
