A、员工违反国家法律法规或行纪行规，其行为已经造成银行直接经济损失的
B、员工违反行纪行规，行为可能对银行经营、资产、声誉等带来损失的
C、员工行为不符合交通银行员工行为准则或社会道德要求，暂不构成对银行资产、经营、声誉等损失的
D、员工违反国家法律法规，行为已经涉及犯罪的
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A、只能由民生银行各层级机构依据规定发起 B、可以由民生银行各层级机构依据各类业务管理办法发起 C、可以由民生银行各层级机构依据具体情况，按照《中国民生银行员工违规违纪行为处分办法》或各类业务管理办法发起
A、兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第一类案件 B、兴业银行员工在案件中涉嫌触犯刑法的，为第二类案件 C、兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第二类案件 D、兴业银行员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第一类案件
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