建立对员工异常行为的内部举报制度，通过（）等方式向银行客户了解银行员工是否（）等异常行为。..

第1题

[判断题] 加大对员工异常行为的监督力度，既可建立内部举报制度，也可建立外部举报机制。

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第2题

[] 营业网点应建立举报奖励制度，明确员工与客户违规交易、员工越界（）、员工异常行为等表现形式。通过柜员监督柜员，及时发现员工异常行为线索，并切实维护好线索提供人的权益。

A、A.审批行为 B、B.执行行为 C、C.授权行为 D、D.代办行为

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第3题

[判断题] 基层网点主要负责人要建立违法违规行为有奖举报制度，鼓励员工对违规违纪行为进行举报，及时发现问题，采取必要的防范措施，并不定期关注防范措施实施效果。

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第4题

[多选题] 《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括（）

A、建立员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案 B、强化员工职业规范约束，将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴 C、强化员工异常行为监测，加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度 D、规范信访举报制度，对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励