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【单选题】

我国反洗钱监管体制总体特点为()。

A、一部门主管、多部门配合

B、横向监督管理体系

C、垂直管理体系

D、集中统一管理体系

更多“我国反洗钱监管体制总体特点为()。”相关的问题
第1题

A、A.洗钱监管部门  B、B.洗钱司法部门  C、C.被监管机构  D、D.行业自律组织  

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第2题

A、A.参与制定保险业洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院洗钱行政主管部门对保险业实施洗钱监管  B、B.制定保险业洗钱监管制度,对保险业市场准入提出洗钱要求,开展洗钱审查和监督检查  C、C.参加洗钱监管合作,组织开展洗钱培训宣传  D、D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件  E、E.其他依法履行的洗钱职责  

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第3题

A、控制洗钱日常监管  B、防范洗钱日常监管  C、加强洗钱日常监管  D、审查洗钱日常监管  

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第4题

A、《洗钱非现场监管意见书》  B、《洗钱非现场监管质询通知书》  C、《洗钱非现场监管走访通知书》  D、《洗钱非现场监管约见谈话记录》  

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第5题

A、某国(地区)受洗钱监控或制裁的情况  B、对某国(地区)进行洗钱风险提示的情况  C、国家(地区)的上游犯罪状况  D、特殊的金融监管风险  

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第6题

A、《洗钱非现场监管走访调查记录》  B、《洗钱非现场监管质询通知书》  C、《洗钱非现场监管走访通知书》  D、《洗钱非现场监管信息补充报送通知书》  

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