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【单项选择题】

分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。

A、A.风险提示

B、B.通知

C、C.协查内容

D、D.预警

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更多“分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息，向机构相关部门、辖属机构发出（）。”相关的问题

第1题

[单选题] 当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。

A、反洗钱协查小组 B、当地人民银行 C、中国人民银行 D、总行反洗钱工作办公室

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第2题

[单选题] 总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。

A、反洗钱查控 B、反洗钱协查 C、反洗钱调查 D、反洗钱核查

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第3题

[单选题] （）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。

A、分行反洗钱工作办公室 B、总行会计部 C、总分会计部 D、总行反洗钱工作办公室

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第4题

[单选题] 负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。

A、总行反洗钱工作办公室 B、分行反洗钱工作办公室 C、总行会计部 D、总行合规部

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第5题

[单选题] 分行人力资源部配合（）组织分行反洗钱持证上岗考试工作。

A、总行反洗钱工作办公室 B、分行反洗钱工作办公室 C、总行人力资源部 D、总行会计部

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第6题

[多选题] 各支行（营业部）的反洗钱工作职责包括（）

A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作 B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度 C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查 D、负责对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改

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第7题

[单选题] （）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。

A、华夏银行 B、分行 C、总行 D、分支行

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第8题

[单选题] （）协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法。

A、分行反洗钱工作办公室 B、总行反洗钱工作办公室 C、分行人力资源部 D、总行人力资源部

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第9题

[单选题] 总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。

A、开户分行 B、主管部门 C、所属分行 D、开户银行

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