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【单选题】

银行工作人员犯吸收客户资金不入账罪，数额巨大或者造成重大损失的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。

A、5

B、4

C、3

D、2

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第1题

[多选题] 银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。

A、吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的 B、吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的 C、吸收客户资金不入账，数额在五十万元以上的 D、吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在十万元以上的

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第2题

[单选题] 银行工作人员犯吸收客户资金不入账罪，数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处5万元以上（）万元以下罚金。

A、50 B、30 C、20 D、10

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第3题

[单选题] 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，构成：（）

A、吸收客户资金不入账罪 B、违法发放贷款罪 C、职务侵占罪 D、不构成犯罪

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第4题

[多选题] 吸收客户资金不入账罪的主体为：（）

A、银行工作人员 B、其他金融机构工作人员 C、公司人员 D、社会团体

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第5题

[] 吸收客户资金不入账罪的犯罪主体为（）。

A、A.一般性公司企业及其工作人员 B、B.农村信用社工作人员 C、C.银行工作人员 D、D.农村信用社 E、E.银行

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第6题

[多选题] 下列罪名中，犯罪主体是银行或其他金融机构及其工作人员，而非普通社会公众的有（）。

A、伪造货币罪 B、违法发放贷款罪 C、吸收客户资金不入账罪 D、非法出具金融票据罪 E、违法票据承兑、付款、保证罪

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第7题

[简答题] 案例：吸收客户资金不入账案基本案情：2010年9月，公安机关在侦查一宗经济案件时，发现某银行员工李某有挪用银行资金嫌疑，遂对其立案侦查。经侦查发现，李某在1993年至2008年担任某银行基层网点信贷员期间，利用职务之便，采取向存款人开具空白凭证及出具借条等手段，累计从9名客户处吸收存款60余万元不入账；并通过开具虚假存款等方式挪用银行资金近50万元。后经法院审理，依法认定其犯吸收客户资金不入账罪、挪用资金罪。合并执行有期徒刑6年，罚金2万元。作案手段：本案中李某吸收客户资金不入账的方式主要有三种：一是先在外地向储户揽储后，欺骗储户称要回网点所在地办理正式存款手续不入账；二是出具空白存款凭证给上门储户，从而吸收存款不入账；三是私下向储户出具借条等凭证代替存单；此外，李某挪用银行资金的方式包括：一是对大额储户开具相同金额的虚假存单，而仅将其中小部分资金入账，其余资金挪作他用；二是将回收的贷款不入账；三是利用职务之便，冒用他人名义立据贷款挪用资金。损失及影响：对储户而言，其通过银行存款的本意主要在于保障自身资金安全并且获得利息收入，而李某通过各种欺骗手段蒙骗储户，将储户本应存入银行的款项不入账而挪作他用的行为，使得储户和银行之间并未发生真实的存款法律关系，储户的资金并没有得到妥善的保管和处置，资金安全得不到有效保障。此外，虽然李某所在银行并没有接到客户的存款，但是李某作为银行员工，在其职权范围内以银行名义向储户吸收存款，构成职务代理，应由所在的银行承担违法行为后果。请对上述案件发生的原因进行分析，并提出控制措施。

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第8题

[单选题] 银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在（）以上的，应予立案追诉。

A、20万 B、50万 C、100万 D、200万

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第9题

[判断题] 利用职务上的便利，吸收客户资金不入账，却给客户开具银行存单，客户也认为将款已存入银行，该款却被行为人以个人名义借贷给他人的，应认定为挪用公款罪或挪用资金罪。

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