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【多选题】

银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（）。

A、吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的

B、吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的

C、吸收客户资金不入账，数额在五十万元以上的

D、吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在十万元以上的

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第1题

[单选题] 银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，数额在（）以上的，应予立案追诉。

A、20万 B、50万 C、100万 D、200万

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第2题

[单选题] 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，构成：（）

A、吸收客户资金不入账罪 B、违法发放贷款罪 C、职务侵占罪 D、不构成犯罪

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第3题

[多选题] 吸收客户资金不入账罪的主体为：（）

A、银行工作人员 B、其他金融机构工作人员 C、公司人员 D、社会团体

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第4题

[单选题] 银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

A、2 B、3 C、5 D、10

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第5题

[判断题] 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，但可将有关反洗钱工作信息向客户和其他工作人员透露。

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第6题

[填空题] 违规出具金融票证罪是指银行或者其他金融机构工作人员违反规定，为他人出具（）或者其他保函、（）、存单、（），情节严重的行为。

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第7题

[判断题] 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。

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第8题

[多选题] 下列罪名中，犯罪主体是银行或其他金融机构及其工作人员，而非普通社会公众的有（）。

A、伪造货币罪 B、违法发放贷款罪 C、吸收客户资金不入账罪 D、非法出具金融票据罪 E、违法票据承兑、付款、保证罪

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第9题

[填空题] 中国人民银行或者其（）分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，金融机构及其工作人员应当予以配合。

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